Новости бизнеса Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
дата: 2008-02-06 источник: "Азот", ОАО
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.
1.4. ОГРН эмитента - 1025901703618
1.5. ИНН эмитента - 5911029525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30901-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: azot.berezniki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 января 2008 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 47, офис 327, ЗАО «Регистратор Интрако»
или
618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».
2.3. Кворум общего собрания: Всего размещено 405871 штук. Акции, находящиеся в распоряжении Общества – 20 штук. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 405851 штук.
По всем вопросам повестки дня – 65 670 голосующих акций ОАО «Азот» (72,98% от общего количества акций, принадлежащих акционерам не заинтересованным в совершении сделок).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО УК «УРАЛХИМ».
«За» - 49 168 (54,64%) голосов, «Против» - 16 382 (18,2%) голосов, «Воздержался» - 120 (0,13%) голосов.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО «ЗМУ КЧХК»
«За» - 49 161 (54,63%) голосов, «Против» - 16 384 (18,21%) голосов, «Воздержался» - 125 (0,14%) голосов.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Азот» дополнительного соглашения к Договору поручительства №18.18/07.3088/1 между ОАО «Азот» и ОАО «МДМ Банк», по которому ОАО «Азот» поручается за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» перед ОАО «МДМ Банк».
«За» - 49 151 (54,62%) голосов, «Против» - 16 382 (18,2%) голосов, «Воздержался» - 125 (0,14%) голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО УК «УРАЛХИМ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
1) Займодавец – Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);
2) Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ООО УК «УРАЛХИМ»).
Предмет сделки:
1) Займодавец передает, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором займа.
2) Займодавец обязуется предоставить сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами) на основании подписанных Сторонами приложений к договору займа, в которых в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- сумма транша в пределах суммы займа;
- срок перечисления денежных средств;
- срок возврата денежных средств;
Цена по сделке:
- Сумма займа: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек
- Проценты, начисляемые на сумму займа – не более 11% годовых.
Срок займа - с даты выдачи по 31.12.2008 г.
Порядок уплаты процентов:
Проценты на сумму займа начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы транша на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом очередного транша в последний день срока, на который выдан транш.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить договор займа на вышеуказанных условиях, иные необходимые условия – определить самостоятельно.
2.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО «ЗМУ КЧХК» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
1) Займодавец – Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);
2) Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).
Предмет сделки:
1) Займодавец передает, а Заемщик принимает денежные средства в рублях в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором займа.
2) Займодавец обязуется предоставить сумму займа Заемщику путем перечисления денежных средств на счет Заемщика частями (траншами) на основании подписанных Сторонами приложений к договору займа, в которых в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- сумма транша в пределах суммы займа;
- срок перечисления денежных средств;
- срок возврата денежных средств;
Цена по сделке:
- Сумма займов: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек
- Проценты, начисляемые на сумму займа – не более 11% годовых.
Срок займа - с даты выдачи по 31.12.2008 г.
Порядок уплаты процентов:
Проценты на сумму займа начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы транша на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом очередного транша в последний день срока, на который выдан транш.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить договор займа на вышеуказанных условиях, иные необходимые условия – определить самостоятельно.
3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Азот» дополнительного соглашения к Договору поручительства №18.18/07.3088/1 между ОАО «Азот» и ОАО «МДМ Банк», по которому ОАО «Азот» поручается за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» перед ОАО «МДМ Банк».
Стороны сделки:
1. Поручитель – Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);
2. Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (ОАО «МДМ Банк»)
Выгодоприобретатель по сделке - Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»)
Цена, предмет и иные существенные условия сделки указаны в Приложении 1.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: « 04 » февраля 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО Управляющая компания «УРАЛХИМ» ______________ Д.В. Осипов (подпись)
М.П.
3.2. Дата « ¬¬¬05 » февраля 2008 г.
