Новости бизнеса Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
дата: 2008-02-29 источник: "Азот", ОАО
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.
1.4. ОГРН эмитента - 1025901703618
1.5. ИНН эмитента - 5911029525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30901-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: azot.berezniki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 февраля 2008 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 47, офис 327, ЗАО «Регистратор Интрако»
или
618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».
2.3. Кворум общего собрания: Всего размещено 405871 штук. Акции, находящиеся в распоряжении Общества – 20 штук.
По вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупных сделок.
1.1. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Азот» и ОАО «МДМ-Банк» по заключению кредитного договора.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания-405 851;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 388 353 голосующих акций ОАО «Азот» (95,69 %).
Кворум имеется.
1.2. Об одобрении крупной сделки по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке, части Ново-Соликамского участка и части Остальной площади Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания-405 851;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 388 353 голосующих акций ОАО «Азот» (95,69 %).
Кворум имеется.
1.3. Об одобрении крупной сделки по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.. число голосов, которыми обладали лица, - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания-405 851;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 388 353 голосующих акций ОАО «Азот» (95,69 %).
Кворум имеется.
1.4. Об одобрении крупной сделки по приобретению права пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания-405 851;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 388 353 голосующих акций ОАО «Азот» (95,69 %).
Кворум имеется.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению Обществом вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС»
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 75 148;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании-57 650.
Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров составляет 75 148
На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 650 голосов, что составляет 76,72% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ».
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 75 148;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании-57 650.
Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров составляет 75 148
На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 650 голосов, что составляет 76,72% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением Обществом займа у ООО «ЗМУ КЧХК».
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 75 148;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании-57 650.
Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров составляет 75 148
На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 650 голосов, что составляет 76,72% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении крупных сделок.
1.1.
1. Одобрить крупную сделку между ОАО «Азот» и ОАО «МДМ-Банк» (Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) по заключению кредитного договора. Сведения о предмете, цене и иные существенные условия сделки изложены в Приложении.
2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, которое вправе действовать от имени Общества по доверенности, заключить с ОАО «МДМ-Банк» Кредитный договор на одобренных условиях.
«За» - 379 999 (97,85%) голосов, «Против» - 108 (0,03%) голосов, «Воздержался» - 71 (0,02%) голос.
1.2.
1. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке, части Ново-Соликамского участка и части Остальной площади Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных условиях, изложенных в Приложении №2.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке, части Ново-Соликамского участка и части Остальной площади Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
«За» - 380 039 (97,859%) голосов, «Против» - 104 (0,027%) голоса, «Воздержался» - 8 206 (2,113%) голосов.
1.3.
1. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных условиях, изложенных в Приложении №3.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, которое вправе действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
«За» - 380 039 (97,859%) голосов, «Против» - 91 (0,023%) голос, «Воздержался» - 1 209 (0,311%) голосов.
1.4.
1. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных и иных условиях, изложенных в Приложении №4.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, которое вправе действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
«За» - 380 024 (97,855%) голоса, «Против» - 104 (0,027%) голоса, «Воздержался» - 8 221 (2,117%) голос.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС» денежными средствами в размере, указанном в Приложении 5.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, самостоятельно определить иные необходимые условия сделки.
«За» - 49 266 (65,56%) голосов, «Против» - 108 (0,14%) голосов, «Воздержался» - 8 267 (11,00%) голосов.
2.2.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ» на существенных и иных условиях, указанных в Приложении 6.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать дополнительное соглашение к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ» на одобренных условиях.
«За» - 49 331 (65,64%) голос, «Против» - 106 (0,14%) голосов, «Воздержался» - 8 209 (10,92%) голосов.
2.3.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением Обществом займа у ООО «ЗМУ КЧХК». Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях содержатся в проекте договора займа (Приложение 7).
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, заключить договор займа на одобренных условиях.
«За» - 57 451 (76,45%) голос, «Против» - 109 (0,14%) голосов, «Воздержался» - 83 (0,11%) голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1.
1. Одобрить крупную сделку между ОАО «Азот» и ОАО «МДМ-Банк» (Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) по заключению кредитного договора. Сведения о предмете, цене и иные существенные условия сделки изложены в Приложении.
2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, которое вправе действовать от имени Общества по доверенности, заключить с ОАО «МДМ-Банк» Кредитный договор на одобренных условиях.
1.2.
2. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке, части Ново-Соликамского участка и части Остальной площади Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных условиях, изложенных в Приложении №2.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке, части Ново-Соликамского участка и части Остальной площади Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
1.3.
1. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных условиях, изложенных в Приложении №3.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, которое вправе действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
1.4.
1. Одобрить совершение крупной сделки по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на существенных и иных условиях, изложенных в Приложении №4.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, которое вправе действовать от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» крупную сделку по приобретению ОАО «Азот» права пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на одобряемых условиях.
2.1.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «УРАЛХИМ-РЕСУРС» денежными средствами в размере, указанном в Приложении 5.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, самостоятельно определить иные необходимые условия сделки.
2.2.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ» на существенных и иных условиях, указанных в Приложении 6.
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать дополнительное соглашение к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ» на одобренных условиях.
2.3.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением Обществом займа у ООО «ЗМУ КЧХК». Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях содержатся в проекте договора займа (Приложение 7).
2. Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» или иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, заключить договор займа на одобренных условиях.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «27 » февраля 2008 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор – директор филиала
ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники ______________ М.А. Маркин (подпись)
М.П.
3.2. Дата «28 » февраля 2008 г.
