Новости бизнеса Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
дата: 2008-04-01 источник: "Азот", ОАО
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.
1.4. ОГРН эмитента - 1025901703618
1.5. ИНН эмитента - 5911029525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30901-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: azot.berezniki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 марта 2008 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 47, офис 327, ЗАО «Регистратор Интрако»
или
618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».
2.3. Кворум общего собрания.
Всего размещено 405871 штук. Акции, находящиеся в распоряжении Общества – 20 штук.
По вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с получением Открытым акционерным обществом «Азот» (ОАО «Азот») целевого кредита в Закрытом акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) размере 100 000 000 (сто миллионов долларов) США для целей приобретения права пользования недрами на участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).
Кворум имеется.
2. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).
Кворум имеется.
3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).
Кворум имеется.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- 74 114;
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании- 57 335.
Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров составляет 74 114.
На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 335 голосов, что составляет 77,36% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении крупной сделки, связанной с получением Открытым акционерным обществом «Азот» (ОАО «Азот») целевого кредита в Закрытом акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) размере 100 000 000 (сто миллионов долларов) США для целей приобретения права пользования недрами на участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.
«За» - 143 (0,04%) голоса, «Против» - 380 718 (97,85%) голосов, «Воздержался» - 8 175 (2,10%) голосов.
Решение не принято.
2. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита.
«За» - 380 824 (97,88%) голоса, «Против» - 17 (0,004%) голосов, «Воздержался» - 8 195 (2,11%) голосов.
Решение принято.
3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня: Решение не принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
1. Одобрить совершение крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №1.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» соглашение о предоставлении кредита на одобряемых условиях.
3. По третьему вопросу повестки дня:
1. Одобрить совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №2.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» договор о залоге оборудования и дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования на одобряемых условиях.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
1) Банк – «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
2) Поручитель - Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);
Заемщик по кредитным соглашениям – Общество с ограниченной ответственностью «Завод Минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).
Предмет соглашения:
Предметом Соглашения является обязательство Поручителя отвечать за возврат Заемщиком Банку денежных средств, предоставляемых последним Заемщику в размере до 7 000 000,00.- (Семь миллионов) ЕВРО либо эквивалента этой суммы в любой другой валюте; размер процентов – до величины, исчисляющейся как сумма ставки ЛИБОР (Ставка предложения на Лондонском межбанковском рынке), устанавливаемая для периода, соответствующего процентному и дополнительной маржи в 1% (один процент) годовых; срок предоставления каждого финансирования – до 90 (девяносто) календарных дней, в соответствии с договорами, заключенными на дату настоящего Поручительства или которые будут заключены в будущем и действовать до «21» февраля 2013 г. включительно, в рамках Общих условий торгового финансирования, заключенных между Банком и Заемщиком «21» февраля 2008 г.
Сведения о цене и иных существенных условиях изложены в Приложении3.
2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать Договор поручительства на одобренных условиях.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «31 » марта 2008 г.
3. Подпись
3.1. Директор филиала
ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники ______________ М.А. Маркин (подпись)
М.П.
3.2. Дата «31 » марта 2008 г.
