Новости бизнеса Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоим.....
дата: 2008-05-13 источник: "Азот", ОАО
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.
1.4. ОГРН эмитента - 1025901703618
1.5. ИНН эмитента - 5911029525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30901-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: azot.berezniki.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение:
05 мая 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: Протокол №40 от 07 мая 2008 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении новой редакции повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Азот», которое состоится 30 мая 2008 года.
1. Утвердить повестку дня в следующей редакции:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого Совету директоров Общества.
6) Об одобрении крупных сделок.
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Директор филиала ООО УК«УРАЛХИМ»
в г. Березники _________________ М.А. Маркин
(подпись)
