Новости бизнеса Стали известны кандидаты в Совет директоров «Башнефти»
дата: 2015-04-14 источник: АНК "Башнефть", ОАО
Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом включил сегодня в повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
10. Об избрании Совета директоров Общества;
11. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
12. Об утверждении аудитора Общества;
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Кроме этого, Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав Совета на Годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены Совета директоров «Башнефти»:
1. Чарльз Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
2. Евгений Гурьев, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
3. Морис Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
4. Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
5. Александр Корсик, Президент, Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»;
6. Рустэм Марданов, Первый Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
7. Виктор Орлов, Президент общественной организации «Российское геологическое общество»;
8. Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
9. Алексей Текслер, Первый Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
10. Юрий Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».
Совет директоров на ближайшем заседании планирует рассмотреть вопросы, связанные с Годовым общим собранием акционеров «Башнефти», включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы компании в 2014 году.
